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牧原食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

2019-10-28 17:03:58

来源:葛石新闻  

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证券代码:002714证券简称:木源证券公告号。:2019-138年

木源食品有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木源食品有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年10月11日14:00在公司会议室举行。会议召开通知已于2019年10月8日以书面和电子邮件形式发送给所有监事。会议由监事会主席丘克女士主持。有3名监事参加了这次会议,实际上是3名监事。会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规召开。会议合法有效。

出席会议的监事经过认真审议,对以下议案进行表决,形成监事会决议如下:

1.“关于”的提案以3票赞成、0票反对和0票弃权获得审议和通过。

报告全文见2019年10月12日居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。报告正文见2019年10月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

2.《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》以3票对0票、0票弃权审议通过。

公司变更募集资金投资项目实施地点符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常运行。上述事项已办理必要的审批手续,符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意变更部分募集资金和投资项目的实施地点。

木源食品有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告,请参见公司于2019年10月12日指定的信息披露媒体,包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

3.《关于利用募集资金和自有资金利息增加全资子公司资本的议案》审议通过,3票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司使用募集资金利息和自有资金增资1000万元符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。这种对外投资符合公司主营业务的发展方向,不损害股东利益。有利于提高募集资金的使用效率,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。

关于木源食品有限公司关于利用募集资金及其自有资金增加全资子公司资本金的公告,请参见公司、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券报、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)2019年10月12日指定的信息披露媒体。

特此宣布。

木源食品有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月12日

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